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携未87万欧元现金出境被没收!快看现金出境法令规定

时间:2019-01-31 15:45 点击:154 次

  [7] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》第十条

  出境:出境时海关凭比来一次出境时的申报外币现钞数额记载验放。没有或者逾越比来一次出境申报外币现钞数额记载的,当天内首次出境时可携带不越过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额在等值5000美元以上的,海关不予放行;当天内第二次及以上出境时,可携带不越过等值500美元(含500美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额越过等值500美元的,海关不予放行。

  3、 出境人员携出金额在等值10000美元以上的,应该向贷款或者购汇银行所在地国家外汇办理局各分支局(下列简称外汇局)申领《携带证》,海关凭加盖外汇局印章的《携带证》验放。

  [6] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》第八条

  中国

  [3] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》

  3.短时候内屡次往返者(15天内出境或者出境越过一次)[5]

  第三条 出境人员携带外币现钞出境,越过等值5000美元的应该向海关书面申报,当天屡次往返及短时候内屡次往返者除了外。

  凭证美国海关官网的动静,携带现金出入美国国境的,没希有目限定。可是倘使现金越过1万美元(或者等值外币),需求向美国海关申报,填写表格(FinCen 105)。

  (二)外币

  ④不可分拆:多人结伴出境的环境下,不可将现金/支票分拆至团队中的多个人携带,以“高涨”携带金额,罢黜申报。

  出境:只需携带外币现钞出境,就须向海关书面申报。

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  PART1

  美国

  ③多人出境:多人结伴出境,携带现金/支票总数越过$10,000需求申报,并填写FinCEN105表格

  出境人员向外汇局申领《携带证》的,应该持书面请求,护照或者来往港澳通行证、来往台湾通行证,无效签证或者签注,银行贷款证明,确需携带越过等值10000美元外币现钞出境的证明原料向贷款或者购汇银行所在地外汇局请求[7]。

  5.申报流程

  PART2

  出境:携带外币不患上越过等值5000美元[1],否则应该向海关书面申报。

  本文转载自公家号:沃晟法商,冯骜、高品佳,经授权转载。

  ②个人出境:携带现金/支票越过1万美元需求申报,并填写FinCEN 105表格

  2.当天屡次往返的出出境人员(一天内出境或者出境越过一次)[4]

  凭证《中华人夷易近共以及国海关行政处分尝试条例》第十九条第三款,个人运输、携带、邮寄越过规定数目但仍属自用的国家限定出出境物品出出境,未向海关申报但没有以隐匿、装作等编制避让海关监管的,可以处物品价值20%下列罚款,有背法所患上的,没收背法所患上。

  喷鼻港

  出境:填写《出出境旅客行李物品申报单》,并向海关照实申报。

  4.未申报的结果

  PART3 

  申报流程:填写申报单。

  1.非当天屡次往返或者短时候内屡次往返者

  未申报的结果:如未按规定申报,罚款2000港元。触及刑事责任的,最高可罚款50万港币(约合42.2万人夷易近币)及监管两年。

  出境:只需携带外币现钞出境,就须向海关书面申报。

  同样平通例则:每一人每一次携带的人夷易近币现钞限额为20000元,外币现钞限额为折合5000美元。

  1、 出境人员携出金额在等值5000美元以内(含5000美元)的,不需申领《携带证》,海关予以放行。当天屡次往返及短时候内屡次往返者除了外。

  [5] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》第六条第二款

  出境:出境时海关凭比来一次出境时的申报外币现钞数额记载验放。没有或者逾越比来一次出境申报外币现钞数额记载的,15天内首次出境时可携带不越过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额在等值5000美元以上的,海关不予放行;15天内第二次及以上出境时,可携带不越过等值1000美元(含1000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额越过等值1000美元的,海关不予放行。

  ⑤超额没收:倘使携带金额越过$10,000没有申报,能够面临于全额没收、以致遭到法令处分。

  由于没有颠末申报,又说不呈现金的用途以及来历,德国海关终极决议将现金全额没收,并创立专案小组对于此事举办不雅测。无非,德国海关并无拘留收禁携款过海关的华人青年,而是将其开释,并答应其继承前往中国。凭证德国海关的说法,答应小伙子继承行程是为了保证他的权利,可是钱需求被没收。

  凭证德国媒体the local.de报道,当地时候2018年11月10日,一名26岁的法国华侨女子(Frenchman of Chinese descent)在德国西部的杜塞尔多夫机场乘坐飞机时,试图携带87万欧元的纸币(大约680万人夷易近币),他打算从杜塞尔多夫经由俄罗斯前往中国。

  [4] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》第六条第一款

  出境:出境人员向银行申领《携带证》,携带从自有或者直系亲属外汇贷款中提取外币现钞出境的,应该持护照或者来往港澳通行证、来往台湾通行证,无效签证或者签注,贷款证明向贷款银行请求;购汇后携带外币现钞出境的,应该持规定的购汇凭证,向购汇银行请求[6]。

  为了冲击洗钱、避免走私,列国都对于携带巨额现金出出境的举动做出了限定。为了不雷同的事务再次发生,咱们给大家梳理一下:中国小年夜陆、喷鼻港、美国三地出出境携带现金的相关规定,帮忙咱们做到心中希有。

  凭证《中华人夷易近共以及国国家货币出出境办理办法》第二条,中国公夷易近出出境、本国人入出境,每一人每一次携带的人夷易近币不患上逾越限额。具体限额由中国人夷易近银行规定。第四条规定,携带国家货币出出境的,应该凭证国家规定向海关照实申报。凭证《中国人夷易近银行布告[2004]第18号——关于调处国家货币出出境限额的布告》,中国公夷易近出出境、本国人入出境每一人每一次携带的人夷易近币限额为20000元。

  [2] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》

  第四条 出境人员携带外币现钞出境,凡不越过其比来一次出境时申报外币现钞数额的,不需申领《携带外汇出境容许证》海关凭其比来一次出境时的外币现钞申报数额记载验放。

  具体总结下列:

  [1] 《携带外币现钞出出境办理暂行办法》

  出境:即将分开喷鼻港的人士,须在海关人员的请求下,表露是不是管有小年夜量现金类物品(12万元港币或者等值外币);如有的话,须做出书面申报。

  (一)人夷易近币

责任编辑:唐婧

行情图 热点栏目 自选股 数据中间 行情中间 资金流向 模仿买卖营业 客户端 (△图片来自德国the local.de报道)(△图片来自德国the local.de报道)PART3

  ①金额无上限:出境/出境美国携带现金/支票数额没有上限

  2、 出境人员携出金额在等值5000美元以上至10000美元(含10000美元)的,应该向银行申领《携带证》。出境时,海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对于使用多张《携带证》的,若加盖银行印章的《携带证》累计总额越过等值10000美元,海关不予放行。

  第五条 出境人员携带外币现钞出境,没有或者逾越比来一次出境申报外币现钞数额记载的,按下列规定验放:

  当天其正打算从德国前往中国,并在俄罗斯举办转折。在机场经由过程德国埃森海关时,安检人员发明小伙的行李有异样,便将其拦下检查。成果,小伙的行李箱内装满了被装作成中文书本的现金,经统计后,这些现金面值高达87万欧元。显著,这名华人青年试图偷带这些现金分开欧盟。

  出境:携带外币不患上越过比来一次出境时申报的外币现钞数额[2]。倘使比来一次出境时没有申报,则出境时携带外币不患上越过等值5000美元。携带5000美元至10000美元现金出境的,应该向银行申领《携带证》,海关凭《携带证》验放。携带10000美元以上现金出境的,应该向贷款或者购汇银行所在地国家外汇办理局各分支局申领《携带证》,海关凭《携带证》验放[3]。

  出境:凭证喷鼻港海关官网的信息,任何人若出境喷鼻港时身上携带总价值逾12万元港币(或者等值外币)(约合10.5万人夷易近币)的现金或者不记名可让渡的票据,如支票、债券等,均需向海关被动申报。


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